В отношении сбытчика наркотиков возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобрётенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Подозреваемый состоял в группе, которая занималась сбытом «синтетики» крупными партиями. Примерно в октябре 2016 года сообщники разработали систему по электронному переводу вырученных денег, чтобы обезопасить себя. Наркодилеры использовали электронные счета биржи криптовалюты BITCOIN, созданных на сайте Exmo.com. Таким образом, поступавшие от клиентов деньги аккумулировались на виртуальных счетах в платёжной системе Visa QIWI Vallet, после чего через Exmo.com эти финансы конвертировались в биткоины и отправлялись на специально созданный на вышеуказанной электронной бирже счёт.
Затем подозреваемый переводил деньги на банковскую карту кредитных организаций и обналичивал через банкоматы города.
Расследование уголовного дела продолжается.
