Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и МВД Рязани проведена совместная операция по документированию незаконной деятельности кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса 24», имеющей признаки многоуровневой «финансовой пирамиды».
По предварительным данным, руководители кооператива в период с 2012 года по настоящее время привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких (до 13 процентов в год) дивидендов. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а денежные средства участникам кооператива не возвращали.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили более 20 отделений и филиалов в различных городах страны на территории 11 субъектов Центрального, Уральского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Главный офис находился в Рязани. Кроме того, организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.
Согласно полученным сведениям, жертвами кооператива стали более двух тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей.
В ходе операции проведено 14 обысков, изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы. Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы задержаны и согласно решению суда заключены под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Просим граждан, пострадавших от деятельности КПК «Сберегательная касса 24» обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.
