Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД Рязани пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории ЦФО.
По имеющимся сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. В итоге в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия и прочие документы.
Пятеро фигурантов задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.
