Следователями СУ УМВД Рязани окончено уголовное дело по обвинению 5 рязанцев в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создании организованной преступной группы.
Следователями установлено, что в 2012 году руководитель одной из коммерческих организаций Рязани, а также четверо его сотрудников объединились в преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Злоумышленники, зарегистрировав несколько фиктивных коммерческих организаций, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью, а также соответствующей регистрации, с января 2012 по сентябрь 2013 года привлекали клиентов, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных преступному сообществу организаций. Впоследствии суммы выдавались клиентам в виде наличных, а процент вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций участники сообщества оставляли себе.
В результате за два года деятельности доход преступного сообщества составил более 21 млн. рублей. В сентябре 2013 года деятельность преступников была пресечена сотрудниками полиции.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Организатору преступного сообщества грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а его членам – до 10 лет лишения свободы каждому.
