В Рязани результате незаконной банковской деятельности предприниматели вывели около 1 миллиарда рублей в теневой сектор экономики. Об этом сообщает УМВД России.
По имеющимся сведениям, с 2012 года группа из 8 человек осуществляла обналичивание денег с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги бизнесмены взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции.
«В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы», – говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Организатор незаконного «бизнеса» задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
